121

行政院金融犯罪研討會 提升犯罪偵防抑制案件發生

行政院洗錢防制辦公室與金融法制暨犯罪防制中心共同辦理一系列「金融犯罪防制相關議題研討會」,第一場議題「金融市場交易犯罪探討」研討會,參與人數超過六百五十位,期盼能讓相關人員更加了解虛擬貨幣發展趨勢、金融或網路市場可能衍生的犯罪等,以提升金融犯罪偵防並抑制相關犯罪案件的發生。

此次研討會中針對近期興起之新興金融犯罪型態進行案例分析與相關之法制介紹,研討會之講者有財團法人金融消費評議中心董事長 林志潔、臺灣證券交易所副理 莊國僑、臺灣大學法律系教授 許恒達與臺灣高等檢察署檢察官 黃珮瑜等多位實務與學界之專家,針對金融犯罪與洗錢防制之議題,講者以不同之角度切入探討,除指出現今金融犯罪之多樣性與現行法制之處理方式外,更進一步提出金融業界與司法機構應如何進行合作以保障民眾之權益並健全我國金融犯罪防治體系。

其中林志潔董事長於地下金融與洗錢防制之主題中舉出統振與易安聯之金融沙盒實驗說明移工跨境匯兌時之實務上難題,以及為何此問題是金融實務上須被重視之新興區塊;許恒達教授則是金融交易與洗錢犯罪之主題上針對現今之洗錢防制法進行反省,指出現今之法規範條文無法滿足實務對於洗錢偵防之需求,有需要修改之空間。

而莊國僑副理則是針對現行內線交易之實務偵查與條文構成要件進行詳細說明,並針對多個實際案例之報表舉例說明其異常之處,其指出證券市場中之異常交易非常容易被察覺,呼籲民眾不要心存僥倖;黃珮瑜檢察官則是在非法金融犯罪與不法所得防制之主題中針對近期網路上流通廣泛之一頁式廣告舉出自身經驗並說明其偵查上之困難點,進一步呼籲大眾須於生活中時刻注意交易風險,以免受騙造成自身損害。

研討會最後也請到輔仁大學法學院院長郭土木、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、內政部警政署刑事警察局副局長李文章與中華民國期貨業商業同業公會理事長糜以雍與調查局洗錢防制處科長陳國進等專家進行座談,與談中專家們從公部門與產業界之角度進行金融犯罪現狀之分析,從其之相互討論中可以理解現行我國金融犯罪偵查與防治雖有許多困難之處,惟公部門與產業間亦有相互溝通協調改進現行體制之不足,相信未來我國之金融犯罪防制會欲加進步並與國際進行接軌。

4
127