【2016.08.30／新聞大聯盟】有關兆豐銀行美國紐約分行疑涉洗錢一案，行政院長林全30日召開記者會表示，行政院將成立督導小組，由副院長林錫耀主持並督導金管會和法務部調查的進度和事實，會在最短時間內釐清有關事實，徹查相關人員及責任，並強調「這是沒有上限的」。
林全指出，在司法調查部分，特別是有關未申報的可疑帳戶情況，會請法務部檢察單位，務必在最短時間內釐清，給社會大眾交代。
林全並指出，行政調查包括人與事，人的部分，金管會已約談28位主管，逐步釐清相關事件及當事人責任，待相關責任釐清之後，會要求金管會儘快對外說明並究責；事的部分，包含外界對於洗錢或掏空問題的質疑，也會請金管會就相關疑慮，進一步瞭解兆豐有關的金檢或經營，並作適當處理。相關人員的責任及需要處理的部分，大概在二至三週會有清楚的決定。
行政院副院長林錫耀表示，行政院所成立的督導小組邀請金融、法律方面的專家參與，包括永社理事長陳傳岳律師，前民間司改會執行長高涌誠律師、前台銀董事長呂桔誠、前第一銀行董事長張兆順、前土地銀行董事長蔡哲雄及吳繁治，以及現任證交所董事長施俊吉。督導小組預定31日開會，希望能對目前正在進行中的調查工作提供更多的諮詢及協助。
有關兆豐案遭質疑「自己查自己」，林全表示，對兆豐的調查是多元在進行，包含法務部和金管會的調查。兆豐銀行徐光曦董事長及吳漢卿總經理之所以前往美國及巴拿馬，是因必須至當地金融監理機構進行說明和報告。徐光曦之前擔任兆豐總經理任內，曾有處理澳洲分行遭監理機關裁罰的經驗，所以他處理這個問題應該是適合的。
至於對徐光曦之前在總經理任內發生紐約分行漏申報可疑帳戶的質疑，林全表示，兆豐銀行紐約分行因未申報被裁罰，目前尚未確認有洗錢的犯罪事實，徐光曦身為當時總經理不能說沒有督導責任，但如果是行政方面的責任，不至於認為他不適任董事長。
關於央行總裁彭淮南在兆豐案中的角色，林全表示，因央行與紐約聯邦準備銀行長期以來都有往來，有請彭淮南透過駐紐約代表與紐約聯邦準備銀行接洽，爭取多一些時間並進而協商裁罰金額；至於徐光曦與彭淮南的連襟關係，林全表示，人事任用是以徐光曦的經歷作為考量，相信他能有效領導兆豐，並沒有以他與彭淮南的關係當作重要因素考量。
林全表示，從兆豐事件確實學到很多教訓，未來在洗錢防制、法令遵循、內控部分會做更多的改革和加強，增加法令遵循所需要的人力以及改善相關制度的獨立性。內控部分，董事會與內控機制的關係，希望能夠更密集化，金管會正在檢討中，也會提出進一步的改革措施。
